Advokatfirmaet Burmeister er som alle andre danske advokatfirmaer omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (hvidvaskningsloven).

Ifølge hvidvaskningsloven har alle advokater som udgangspunkt pligt til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i mindst 5 år, ligesom advokater, ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, har pligt til at indberette dette til Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

Vores klienter vil som udgangspunkt kun mærke konsekvensen af hvidvaskningsloven ved, at vi kan anmode om kopi af klientens sundhedskort (sygesikringsbevis) samt kopi af klientens pas eller kørekort, når kundeforholdet etableres.

Hvis klienten er et selskab, indhenter vi en selskabsrapport fra Erhvervsstyrelsen, ligesom vi kan anmode om kopi af pas eller kørekort fra den/de reelle ejere af selskabet. Ved de reelle ejere forstås de fysiske personer, der i sidste instans ejer eller kontrollerer selskabet.

Ved pengeoverførsler kan der blive stillet krav om, at den første betaling foretages via en konto åbnet i klientens navn i et dansk pengeinstitut.

Advokatmyndighederne fører tilsyn med, at advokater overholder reglerne udstedt i henhold til hvidvaskningsloven.